В BroTishCinEx мы придерживаемся строгих стандартов KYT (Know Your Transaction) и KYC (Know Your Customer), чтобы обеспечить безопасность, прозрачность и законность всех операций на нашей платформе. Эти меры позволяют нам предотвращать отмывание средств, финансирование незаконной деятельности и защищать интересы наших клиентов.

Если у BroTishCinEx появляются подозрения в незаконных действиях (например, отмывание средств, финансирование терроризма, получение активов преступным путём), мы используем все доступные законные методы анализа, включая сторонние сервисы и собственные инструменты мониторинга.

• Запросить у клиента дополнительную информацию о происхождении цифровых активов и подтверждение их легальности.
• Временно заблокировать аккаунт и операции, а также передать информацию в компетентные органы по месту регистрации BroTishCinEx и, при необходимости, по адресу клиента.
• Потребовать документы, подтверждающие личность, адрес, платежеспособность.
• Осуществлять возврат средств только на исходные реквизиты или после проверки легальности происхождения активов.
• Отказать в выводе средств на счета третьих лиц без объяснения причин.
• Удерживать средства до завершения расследования.
• Контролировать всю цепочку транзакций для выявления подозрительных операций.
• Отказать в предоставлении услуги и удерживать средства, если невозможно подтвердить законность происхождения активов или отследить их движение.
• Не раскрывать детали методов и результатов проверки.